Cobinhood declara falência. Analistas suspeitam de esquema de saída

Trocas de criptomoedas quebrando não é uma coisa nova, especialmente depois dos fechamentos testemunhados durante o inverno criptográfico. Mas um recente pedido de concordata da Cobinhood levantou algumas sobrancelhas, e também pelos motivos errados. O pedido de falência foi uma surpresa para muitos. Não era segredo que a empresa estava com problemas financeiros, mas afirmou que estava passando por uma reestruturação. Falou-se em demitir funcionários e outras medidas de aperto financeiro, mas não houve menção à falência. Isso é especialmente preocupante, dado o fato de que a bolsa acaba de arrecadar US $ 3,5 milhões com a conclusão do Dexon ICO no mês passado, muitos na indústria estão suspeitando de um esquema de saída.

Possível golpe de saída

Esse tipo de golpe já existe há algum tempo e não é novidade. Na verdade, ocorreram incidentes significativos envolvendo golpes de saída desde novembro de 2017. Um golpe de saída é uma prática fraudulenta por promotores de criptomoedas antiéticos que desaparecem com o dinheiro dos investidores durante ou após um ICO. A primeira de um evento como esse, uma startup chamada Confido, desapareceu um dia após coletar $ 175.000. Os recursos foram captados por meio de sua oferta inicial de moedas (ICO). Quando a notícia do golpe de saída do Confido estourou, a capitalização de mercado da criptomoeda caiu de US $ 6 milhões para US $ 70.000 em uma semana. O golpe geralmente envolve uma empresa que levanta capital por meio de um ICO e depois sai sem deixar rastros, e a natureza anônima da criptografia e a falta de regulamentações significam que é difícil processar as pessoas por trás de tais golpes. Também é impossível, na maioria dos casos, recuperar quaisquer fundos que foram perdidos.

Escândalo Cobinhood

Os eventos que aconteceram no Cobinhood tinham todas as marcas de um golpe de saída. Eles levantaram fundos por meio de uma OIC e então anunciaram o fechamento. O Dexon ICO aconteceu no mês passado e arrecadou com sucesso mais de $ 3,5 milhões. Os tokens deveriam ser desbloqueados em 20 de maio. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco confusas, já que, mesmo com a aproximação de 20 de maio, os investidores ainda não tinham acesso ao token. Ao mesmo tempo, os gráficos de negociação mostraram um despejo massivo do token, que resultou na queda de 85% do preço. Tudo isso aconteceu em poucas horas, o que afetou gravemente a moeda nativa Cobinhood (que também sofreu uma queda de 50 pontos percentuais). Posteriormente, a moeda Dexon recuperou parte do terreno perdido, voltando a 40% de seu valor original. Em um anúncio feito pelo fundador da empresa Wei-Ning Huang por meio do grupo de telegramas Dexon, ele disse que nenhum dos tokens de propriedade da fundação foi descartado.

Cuidado com as bandeiras vermelhas

É difícil identificar um scam ICO, pois é muito fácil fazer com que pareça legítimo, e esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas caem nessas armadilhas. Existem cinco coisas a serem observadas. O primeiro é a credibilidade e, no mundo digital de hoje, é difícil medir a credibilidade. Curtidas, tweets e seguidores podem ser comprados, criando uma falsa credibilidade online. Assim, antes de colocar o dinheiro arduamente ganho em um ICO, reserve um tempo para pesquisar e validar a credibilidade dos fundadores.

A segunda coisa a se observar é o ROI (Return On Investment), especialmente para Extravagant Return Projections. Retornos diários de 1% transformarão um investimento inicial de US $ 1.000 em um retorno de mais de US $ 50 milhões em três anos, o que implica que simplesmente não é um investimento legítimo.

A terceira coisa a observar é a documentação, principalmente white papers. Alguns dos white papers são tão fracos em substância que uma única leitura revelaria que o projeto tem muito poucas chances de ser bem-sucedido. A quarta e uma das coisas mais importantes a se procurar em uma OIC é o modelo de negócios. Se for um produto apenas conceitual e inexistente, provavelmente não funcionará. É verdade que algumas tecnologias da nova era podem precisar ser projetadas inteiramente do zero, mas os promotores que desejam arrecadar milhões de dólares devem provar que vale a pena investir em seu projeto. Finalmente, grandes promoções podem ser outro sinal de um esquema de saída.

É chegada a hora de os investidores cuidarem de seu próprio dinheiro. É justamente pelo fato de os investidores continuarem caindo nesses golpes que ele começou a se tornar bastante frequente. Entre outras trocas de criptografia que pararam de operar e onde a comunidade suspeita de golpes de saída estão QuadrigaCX e – o mais recente – Cryptopia com sede na Nova Zelândia. O Cobinhood ainda não deu ao público uma data exata de quando encerrará as operações. No momento em que este artigo foi escrito, o site da bolsa ainda estava funcional, com as negociações sendo conduzidas no modo padrão.

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Mike Owergreen Administrator
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